比特幣洗錢資助IS又一樁 紐約長島女子遭逮捕
2017/12/15 18:16 鉅亨網編譯許家華
美國聯邦檢察官 14 日表示，紐約州郊區一名女性醫院技術人員被控使用比特幣和其他加密貨幣為 Zoobia Shahnaz 伊斯蘭國 (IS) 洗錢，已以涉嫌洗錢支持國外恐怖組織和銀行詐騙的罪名逮捕。
Zoobia Shahnaz 現住長島、今年 27 歲、在巴基斯坦出生。
檢方指控她在前往約旦和敘利亞美國醫學會 (Syrian American Medical Society) 合作之後，回美以詐騙方式申請 6 張信用卡和貸款獲得 85000 美元，又從自己的帳戶提領 22000 美元，轉匯給巴基斯坦、中國和土耳其的收款人，其中包含價值 63000 美元的比特幣和其他加密貨幣。
她於今年 6 月離職，7 月動身欲前往敘利亞時在機場遭逮捕。但她的代表律師轉述，她滙到國外的資金，是希望幫助敘利亞難民。
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