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理財平台倒閉吸金逾2百億 主嫌卻僅小學畢業

2018/07/08 15:34 東森財經新聞

▲曾在大陸暴紅的「沃客理財」,只花費短短一年就吸引高達35萬名的會員。(圖/取自Demwk沃客理财臉書

曾經在大陸網上暴紅的「互聯網金融創新平台」-「沃客理財」,只花費短短一年,就吸引高達35萬名的會員。不過,近日福建泉州市公安局通報,這起傳銷案不僅形成高達309層的傳銷網,涉案總金額更達50億元人民幣(約新台幣228億元),而搭建此平台的主嫌王良妙竟只有小學畢業的程度。

 

據了解,「沃客理財」是王良妙於2015年3月設立的,並宣稱經營「DEMWK新加坡外貿進出口公司」所發行的虛擬貨幣CPM,不僅參與的投資者需要有老會員推薦,也需繳費購買啟動幣才能成為會員,而繳納700元人民幣(約新台幣3200元)就可以成為一星會員,最高的六星會員則需繳納人民幣3.5萬元(約新台幣16萬元)。另外,王良妙也通過拉人頭繳費註冊會員等形式,在全國範圍內發展大量會員,並以層級形式進行排列,形成傳銷組織網路。

 

此外,位於福建泉州晉江市的沃客生活信息科技有限公司,還宣稱是自己一家「互聯網+」投資公司,其經營的「沃客理財」甚至號稱集互聯網金融理財優點於一身,並打出「45天投資翻倍,一年可獲得十倍收益」、「只要有閒錢,躺著也能賺錢」等廣告吸引投資民眾上當。

 

▲位於福建的沃客生活信息科技有限公司,還宣稱是自己一家「互聯網+」投資公司。(圖/翻攝自微博

 

但根據主嫌王良妙的說法,CPM跟新加坡公司並沒有合作關係,且CPM初始發行30萬個,每個為2美元,只能在會員間買賣,隨著新人加入CPM的價格也會上升,但到一定價位時,王良妙等人會把CPM按1:1比例拆分,拆完後會員所持CPM會倍增,但價格也會回到初始價格,會員就可以出售CPM換現金。每個會員帳戶最多參與7次CPM拆分,其後該帳戶自動出局。

 

除此之外,會員還可以透過拉下線賺取傭金,不同級別的會員抽成比例不同。根據報導內容,王良妙從會員繳費抽成獲利超過12億元人民幣(約新台幣54.9億元),多名成員也都獲利數千萬至數百萬元人民幣,然而,許多投資者卻是血本無歸。

 

僅管多數投資者知道「沃客理財」是非法傳銷,但總覺得自己不會成為「最後一個人」,甚至還有投資者表示,就算知道最後會崩盤,但看著高獲利還是可以賭一睹,但實際上不少投資者只賺了首筆收益,就越陷越深,甚至根本沒拿到收益就崩盤了。

 

▲主嫌王良妙因犯下組織、領導傳銷活動等罪,被依法判處有期徒刑13年。(圖/翻攝自微博

 

經檢方調查後,王良妙還通過另一嫌犯,找到從事網站開發的26歲史姓程序員,並花費人民幣1萬餘元,開發了「DEMWK」會員系統,並搭建「沃克理財」的網站。一開始,王良妙先邀請身邊的親朋好友加入,當這些人獲利後,更全力投入吸收、發展會員。另外,包括另一名李姓男子等4人,更作為直接下線,號稱「沃客理財」的「四大金剛」,而他們也大都有直銷背景,口才相當良好。

 

而包括李姓男子等4人,藉此手法分別獲利人民幣數百萬元至1700萬元不等,甚至還買了賓士、保時捷、寶馬等名車。而4人也通過微信、QQ群等方式,發展了各自的團隊,各別擁有數萬名下線。不過,目前「四大金剛」還有兩人在逃。

 

直到今年年初,晉江市法院也對這起案件作出一審判決,主要犯罪嫌疑人王良妙犯下組織、領導傳銷活動等罪,被依法判處有期徒刑13年,至於其餘30名犯罪嫌疑人,則分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

 

 

 

台中市一名莊姓男子透過撰寫期貨交易的程式軟體,宣稱可以精準預測期貨的趨勢,並且只要依軟體操作期貨,就能夠賺大錢。不料,6名投資者花了200萬元購買軟體,且支付昂貴的課程和代操費用,卻仍賠上100多萬元,才發現被莊男騙了,氣得提出告訴,台中地檢署認定莊男沒有取得期貨與證券相關執照,卻有建議期貨操作等行為,因此將他與助理、經銷人共3人依違反期貨交易法提起公訴。

 

檢方起訴書中指出,莊姓男子於台北市成立圓澤國際股份有限公司,利用「HSP程式交易策略平台」,撰寫「圓澤期貨程式交易指標」的軟體,並聘僱一名張姓女子當助理,兼任圓澤公司股東與董事,另一名劉姓女子則做為軟體的代理人,佣金為20%,而這3人對外宣稱上述軟體,只需依靠技術分析的理論設計,就可得出壓力、支撐、停損等交易指標,並提供買賣進出期貨市場的時機,甚至還可以精準預測期貨漲跌。

 

▲莊姓男子利用「HSP程式交易策略平台」,撰寫「圓澤期貨程式交易指標」的軟體。(圖/取自台灣金錢爆——程式交易的策略贏家網站

 

104年4、5月間,劉女招攬2對夫妻和2名友人共6人至莊男住處的會議室,由莊男以教授金融課程名義推銷圓澤指標軟體,並表示只要依照該軟體操作即能穩定獲利,張女、劉女也在場協助推銷,隨後藍姓夫妻等6人共買下4套軟體,每套要價50萬元,還需支付18萬元課程費用,劉女則從中分得40萬元佣金。

 

而後莊男還指示藍姓夫妻等6人開立證券帳戶,分別綁定圓澤指標軟體,由電腦自行計算買賣點並自動下單或可自行手動下單。不料,這6人靠電腦軟體操作期貨卻虧損,投資共700多萬元至800萬元,認賠100多萬元,才發現軟體不精準,受到莊男等人訛詐,憤而向台中地檢署提出告訴,中檢也指揮調查局偵辦。

 

▲莊男還指示藍姓夫妻等6人開立證券帳戶,分別綁定圓澤指標軟體,由電腦自行計算買賣點並自動下單或可自行手動下單。(圖/取自台灣金錢爆——程式交易的策略贏家網站

 

台中地檢署認為,莊男、張女與劉女等3人,未經主管機關許可,即經營期貨顧問事業與證券投資顧問業務,圓澤公司也沒有期貨證券相關許可,莊男卻撰寫軟體,傳授投資者使用方法,再由張女、劉女協助販售,莊男等人還有收費代為託管期貨帳戶,以及提供期貨操作建議,這些都是期貨或證券投資顧問業務,3人依違反期貨交易法第112條第5項第5款起訴,可處7年以下徒刑,併科300萬元罰鍰。

 

至於受害者6人所提出的侵佔、詐欺等告訴,檢方認為這是民事糾葛,莊男部分行為如有觸犯詐欺罪,也與違反期貨交易法重疊,不再另行以詐欺起訴。

關鍵字: 理財平台倒閉主嫌
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