太子集團詐騙洗錢案 9名在押被告全交保

台北地檢署昨（4）日偵結太子集團跨國詐騙案，以涉犯詐欺、洗錢等罪起訴陳志等62名被告（在押9人）及13家公司，扣押財產價值逾55億元，非法洗錢金額高達107億餘元。台北地院晚間對在押王昱棠等9名被告全裁定交保。

其中辜淑雯具保新臺幣400萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，陳麗珊具保新臺幣100萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，李守禮具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，邱子恩具保新臺幣50萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，林揚茂具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，鄭巧枚具保新臺幣150萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，王俊國具保新臺幣30萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，陳韋志具保新臺幣50萬元併限制住居、出境、出海、科技監控，王昱棠諭知因科技監控電子腳環數量不足更改為電子手環，其餘諭知不變(具保新臺幣500萬元併限制住居、出境、出海、科技監控)。

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上述被告身分如下：天旭國際人資長辜淑雯、台灣太子不動產總經理王昱棠、李添特助李守禮、李添司機邱子恩、尼爾創新負責人林揚茂、尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊、吳逸先集團在台帳房王俊國、雪茄館水房負責人陳韋志。

北檢指出，陳志為首之太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自105年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控之境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

陳志使太子集團以虛擬資產形式存在之犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。陳志為於我國發展非法線上賭博事業作為太子集團洗錢管道之一，105年間派遣張剛耀來台籌劃發展，王昱棠經張剛耀吸收加入太子集團，共同成立明睿公司(已解散)專責為太子集團在我國成立本國公司並管理實質掌控之境外公司、帳戶。

太子集團為規避查緝，由王昱棠陸續成立天旭等5家公司供太子集團非法發展線上賭博犯罪，並由陳智指示太子集團董總級高層李添負責統籌，陳秀玲負責資金調度，辜淑雯於我國境內指揮綜理天旭等5家公司大小事務。

（封面圖／CTWANT）

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