詐騙投資泰國房產吸金4億 集團赫見本土劇男星
(2019/10/30 11:58)騙贏貴婦奈奈 神鬼夫妻拉8大公司高層詐騙百億
潤寅公司詐貸14家銀行破百億元風暴持續擴大!檢調陸續發動四波搜索,收押19人,還查出8家知名公司高層涉嫌配合作假帳詐貸,但潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻卻早已潛逃美國加州,向美國提出移民申請。
辦案人員查出,潤寅實業是國內的老字號塑料貿易公司,主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗等,生意往來對象包括福懋實業、新纖及台化等知名上市櫃公司,看似營收正常,沒想到楊文虎、王音之卻攏絡業者配合作假帳,製造假交易浮報應收帳款,再據此向銀行詐貸。
11月1日檢調再發動搜索,約談塑膠大廠南亞、泰豐、中纖、綿春及大宇紡織等5家公司高階主管,加上之前查出的上市公司福懋實業、新纖、台化等高層涉嫌暗助作假帳、收受回扣,目前已有8家知名公司人員涉案,檢察官也聲押禁見19人獲准,波及14家銀行,詐貸金額破百億元,儼然已在金融圈掀起風暴。
但全案最關鍵的犯罪主謀、潤寅董事長楊文虎及妻子王音之卻在詐貸案爆發前,早一步於6月1日捲款潛逃出境香港,之後行蹤成謎。本刊掌握,這對神鬼夫妻已輾轉逃到美國,目前落腳加州,近日還向美國移民局(USCIS)申請移民,一旦成功,恐成為貴婦奈奈及力霸案王又曾翻版,夫妻拿犯罪所得消遙海外,過快活人生。
本刊調查,美國移民局日前已經向我國相關單位,調閱楊文虎及王音之的資料。美國移民局將按照規定,將審核兩人是否具有「良好道德品格」,像是有無習慣性酗酒、藥物成癮、沉迷賭博,或是曾有重罪前科。因楊文虎夫婦尚未遭起訴或定罪,形同無罪之身,仍有極大可能通過審核。
【往下看更多】
►詐騙投資泰國房產吸金4億 集團赫見本土劇男星
►潤寅靠水果盒行賄 詐貸350億惡行曝
►〈潤寅詐貸案開罰〉金管會提四大措施 強化應收帳款授信
【熱門排行榜】
►房市買氣沒了!專家曝主跌段時機:寒冬才剛開始
►玉米蛋餅不要玉米粒!早餐店老闆氣到:已經退錢還在吵
►得知妻懷3寶「秒離家」!消失30多年 3孩拒養他出招了
推薦閱讀