台中銀遭重罰3200萬創紀錄！行方回應：配合金管會改善
東森新聞
台中商銀（2812）的6位經理、襄理涉嫌與詐騙集團勾結，協助洗錢金額高達36億元，金管會銀行局指出，台中銀在開戶審查及帳戶監控等核心制度上存有重大漏洞，重處3,200萬元罰鍰，刷新了台灣銀行業史上最高裁罰紀錄。對此，台中銀在晚間發布重訊回應了。
台中銀重訊回應：將依主管機關指示辦理改善事宜
針對主管機關的嚴厲處分，台中銀行在今晚迅速發布重大訊息做出回應。台中銀強調，對於金管會所指出的缺失與指示，公司將會全面配合並辦理相關改善事宜。同時，台中銀也向大眾與投資人喊話，表示目前公司各項營運狀況均維持正常，且資本適足率無虞，將依主管機關指示辦理改善事宜。
回顧案件始末
回顧案件經過，台中地檢署發現萬里開發公司負責人與台中銀旗下10家分行的6名經理及襄理勾結，利用企業帳戶為博弈與詐騙集團洗錢。金管會查核後發現，多間分行在面對資本額低、公司地址異常等明顯紅線時，不僅未落實審查，甚至在接獲165聯防機制通報後仍疏於申報疑似洗錢交易，形同放任犯罪行為發生。
金管會銀行局長童政彰表示，台中銀必須在限期內完成6大監理要求，包含聘請外部專業機構重新校準洗錢防制機制，並依據「責任地圖」追究總行及分行相關人員的責任。此外，台中銀董事會也被要求必須從上而下強化公司經營文化，並增加作業風險的資本計提，以確保未來不再發生類似的系統性風險。
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