洗錢防制受評鑑名單Q3公布 金管會先行抽考
2018/01/30 21:36 鉅亨網記者陳慧菱 台北
台灣將在今年 11 月接受亞太洗錢防制組織（APG）的評鑑，金管會表示，正積極督促金融機構做好準備，防洗錢評鑑將挑 4 家銀行業做評鑑，預計今年第 3 季公布受評鑑的金融機構名單，目前已知會瞄準規模較大、外匯業務量較大的 4 家銀行接受評鑑。
銀行局副局長莊琇媛表示，有關 11 月 APG 的正式評鑑，初步了解，可能將有 7~8 個評鑑員挑選 4 家銀行，挑選條件包括規模大、產品特殊，外幣業務多等，直接赴所挑選的 4 家銀行進行「面談」，評鑑者都是其他國家的監理人員。
莊琇媛表示，為了迎戰今年 11 月到來的洗錢防制現地評鑑，金管會已經先找了 14 家指標性銀行溝通並「抽考」，了解洗錢防制落實情況，並且藉此協助銀行了解若被抽查可能問的問題。
金管會表示，目前只知道會評鑑 4 家銀行，預期證券跟保險業也會被抽查，但還不清楚家數，而且若被抽查的銀行是金控體系，不排除同金控的證券跟保險也會一併被抽查，預計今年第 3 季公布受評鑑的金融機構名單。
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