11月外資出走 近4月首見！ 累積淨匯入仍創同期新高
(2024/12/06 08:39)陳明文高鐵遺失300萬元案違反洗錢？顧立雄：金管會無調查權
2019/09/25 11:51 鉅亨網記者陳蕙綾 台北
民進黨立委陳明文於 9 月初在高鐵上掉了 300 萬現金，引發各界討論，更被質疑涉嫌洗錢，立法院財委會今 (25) 日要求相關部會針對此案報告並備質詢，金管會主委顧立雄表示，因為陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，因為是現金，金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出，金管會無調查權，檢調單位才有調查權。
顧立雄說明，因為遺失的 300 萬元是現金，金管會無調查權，金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出，檢調單位才有調查權，可以去查現金來源；如果檢調之後有把調查資料給金管會，若確認 300 萬元是從銀行提領出來，金管會才能去查銀行有無違反洗防程序。
顧立雄表示，若這筆錢真是從銀行提領且超過 50 萬，依照洗錢防制法規定，銀行須通報法務部調查局，即便是分批領出，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，都應向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，需透過金檢才能追查。
金管會強調，近年已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實的金融機構裁罰，未來也將持續加強相關措施執行情形的檢查，如有違規，將依情節輕重進行處分。
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