25歲台男「騙倒美國政府」詐領紓困近2億買金錶住豪宅

2021/08/12 11:18 東森財經新聞

詐騙慣犯竟把腦筋動到美國政府頭上！美國司法部紐約南區檢察官辦公室11日發布新聞稿指出，有名台籍男子在去年4月到美國後，偽造各種身分、資料詐領美國政府的COVID-19紓困金，不法所得總計逾700萬美元，並利用該筆錢購車買金錶等奢侈物品。

該名台籍男子中文名為鄭勝文（音譯SHENG-WEN CHENG），英文名Justin Cheng，被檢警指控，犯下多起詐欺罪，美國聯邦法院於11日宣布判決6年有期徒刑。

根據判決書指出，鄭勝文現年25歲，在去年4月利用學生簽證抵達美國，就讀於賓州州立大學，從去年4月到8月13日間，自稱是創立一系列新創公司的企業家，並利用造假身分線上申請SBA，透過至少5家金融機構詐領逾700萬美元（約新台幣1.95億元）的政府紓困金，詐騙的紓困項目包括薪資保障計劃（Paycheck Protection Program，PPP），及經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）。

鄭男謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元的薪資，但實際員工僅有14人，浮報186人和大筆支出。而他為了圓謊，便用更大更細節的謊來掩飾，提交竄改和假造的稅務紀錄，以及偽造電子簽名的薪資紀錄，而他提交彙整的公司薪資總表中，有90多位實際上不存在的雇員，其中一些是現任和前任運動員、藝術家、演員和公眾人物。包括《早安美國》主播、國家橄欖球聯盟（NFL）前球員和現已去世的賓夕法尼亞州立大學著名足球教練等人。

▼鄭勝文偽造資料騙到大量紓困金（示意圖／pixabay）

鄭勝文利用偽造的公司總表，提交的欺詐性 PPP 貸款申請，最終成功詐領370萬美元（約新台幣1.03億元）的紓困金，且沒有按照 PPP 的要求將貸款用於支付工資成本、抵押貸款利息、租金或公用事業費用，反將280萬美元存入私人帳戶。經追查私人帳戶後的資金用途如下：

●約 88.1萬美元被轉移到位於台灣、英國、韓國和新加坡的銀行的個人賬戶。

●約 36萬美元似乎以現金或本票的形式提取。

●27.9萬美元用於個人開支，包括用4萬美元購買一塊 18 克拉的勞力士金表，以及每月 1.7萬美元的豪華公寓租金，並購買約 5萬美元的家具， 8萬美元用於購買 2020 S560X4 梅賽德斯，在奢侈品牌 Louis Vuitton、Chanel、Burberry、Gucci、Christian Louboutin 和 Yves Saint Laurent 的花費約為 3.7萬美元。

●16萬美元在國際賬戶中轉移到了另一家由鄭勝文擁有的公司 Alchemy Marketplace。

紐約南區聯邦檢察官施特勞斯（Audrey Strauss）指出，「其實鄭勝文從2017年就開始進行證券欺詐，2019年還從數十間新創公司手中詐得38萬美元」。鄭勝文於今年4月20日認罪，包括對美國政府的重大詐欺罪名、1項銀行詐欺罪名、1項證券詐欺罪名，以及1項電匯詐欺罪。

（封面圖／pixabay）

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