華南驚爆監守自盜！ 行員挪用款項逾462萬 金管會重罰800萬
陳明文高鐵遺失300萬元案違反洗錢？顧立雄：金管會無調查權
鉅亨網記者陳蕙綾 台北
民進黨立委陳明文於 9 月初在高鐵上掉了 300 萬現金，引發各界討論，更被質疑涉嫌洗錢，立法院財委會今 (25) 日要求相關部會針對此案報告並備質詢，金管會主委顧立雄表示，因為陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，因為是現金，金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出，金管會無調查權，檢調單位才有調查權。
顧立雄說明，因為遺失的 300 萬元是現金，金管會無調查權，金管會無權得知陳明文去哪些銀行領出，檢調單位才有調查權，可以去查現金來源；如果檢調之後有把調查資料給金管會，若確認 300 萬元是從銀行提領出來，金管會才能去查銀行有無違反洗防程序。
顧立雄表示，若這筆錢真是從銀行提領且超過 50 萬，依照洗錢防制法規定，銀行須通報法務部調查局，即便是分批領出，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，都應向法務部申報。至於銀行是否落實洗錢申報，需透過金檢才能追查。
金管會強調，近年已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實的金融機構裁罰，未來也將持續加強相關措施執行情形的檢查，如有違規，將依情節輕重進行處分。
【往下看更多】
►毛利衝破80%！ 這台廠靠「一針一柱」 搶賺先進封裝財
►一口氣調升55%！里昂喊讚「這檔ABF」：目標價1300元
►台股今天為何沒扛住？ 達人曝另類原因：第四法人被迫缺席
【熱門排行榜】
►外資瘋狂升評 「這產業」！ 18年經理人也點頭：歷史已經示範過
►外資期貨空單大減4660口 台指夜盤反攻「重返45000」
►瘋狂槓桿引爆亞股屠殺！ 謝金河示警年輕人：要借鏡
推薦閱讀
