台壽員工拿走「近2千萬暫收款」 金管會要查了
(2025/12/24 08:55)到超商買虛擬貨幣 未來平台業者須採登記制
2018/12/13 19:55 鉅亨網記者陳慧菱 台北
銀行公會擔憂若要鬆綁讓民眾可以在超商以現金購買虛擬貨幣，恐有洗錢和詐騙疑慮，對此，金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，未來虛擬貨幣平台業者須向金管會登記在案，且經過查核通過，才可以藉由超商收款在超商賣虛擬貨幣。
目前包括全家和萊爾富兩大超商系統都有虛擬通貨交易平台，其中，全家和幣託平台業者合作，開戶銀行為玉山銀行；萊爾富則與 Mai coin 合作，開戶銀行是凱基銀行，超商扮演的是「代收轉付」的角色。
金管會研擬在一定限額下，鬆綁讓民眾可以到超商以現金購買虛擬貨幣，但是，銀行公會擔憂，因超商代收平台業者的款項，超商並未要求核對當事人身分，可能僅憑繳款單據、憑證或序號就進行繳款，無法採取任何認識客戶 (KYC)、強化確認客戶身分(EDD) 等措施，不但悖離金管會要求金融機構確認虛擬貨幣平台業者須採實名制的精神，且恐有洗錢和詐騙疑慮。
對此，顧立雄今天表示，目前洗錢防制法還沒通過，修法前後最大差異在於，修法前是由銀行業者要求平台業者，但是未來修法後，金管會將直接要求平台業者進行登記，只有登記的業者才可以在超商進行現金購幣的交易，且金管會也會主動去金檢平台業者。
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