北市人均存款925萬？ 金管會解釋了：不能這樣算
(2024/12/20 08:26)陳明文300萬涉洗錢？顧立雄：金管會對個人無調查權
2019/09/05 17:23 鉅亨網記者陳蕙綾 台北
民進黨立委陳明文在高鐵遺失一卡裝有 300 萬元的行李箱，意外牽扯出遭外界質疑陳明文父子涉及洗錢，對此，金管會主委顧立雄今 (5) 日表示，金管會對銀行有檢查權，但對個人沒有調查權。
陳明文利用行李箱裝 300 萬元，遺失被高鐵拾獲，引發各界討論，包括 300 萬元現金的來源及金流，要求陳明文務必交代清楚，否則就是涉嫌違反《洗錢防制法》。
因為依照《洗錢防制法》，民眾提領超過 50 萬元，銀行就要通報洗防，就算 300 萬元是分次提領，限時內累積提領超過 50 萬元，銀行還是會依法通報；因此各界要求查明陳明文所提領銀行是否通報，也藉此查明此金流是否涉及非法洗錢，創業基金只是用來掩護的藉口。
由於不少聲浪指向要求金管會調查，對此，顧立雄今天表示，金管會對銀行有檢查權，但對個人沒有調查權，各界若有疑慮，還是得由法院進行調查，不應由金管會啟動調查。
顧立雄解釋，此案應該先由檢調進行了解，若知道是哪家金融機構，需要金管會協助，金管會再請金融機構協助。目前銀行要遵守的相關法律包括大額通貨交易申報及可疑交易申報等。
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