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(2024/09/11 08:39)洗錢防制如打足球賽 呂桔誠：「有3防線防堵」
2018/07/23 21:02 東森財經新聞
台灣是亞洲第一個通過洗錢防制法的國家，成績總是優於其他亞洲國家，但到2011年好景不常，因為法遵不足，外國裁罰事件頻傳，淪落到過渡追蹤名單，為此行政院長賴清德還在臉書上發文要台灣金融業動起來作好防制，把投資人的心贏回來！
▲行政院院長賴清德因應亞太洗錢防制的政策。（圖／東森新聞資料畫面）
彈指間2600萬美金瞬間被駭走，打擊洗錢犯罪，行政院院長賴清德親上火線。甚至在臉書上發文，因應亞太洗錢防制，政府目前成立洗錢防制辦公室，還要進行2次模擬評鑑，動員數千人，就要為洗錢防制共進心力到第一線，誓言要贏回國際投資人的心 。
台灣透明組織協會理事長，徐仁輝：「充分的感覺到我們國家對這個廉政治理、對反貪腐、對洗錢防制各方面的重視。」
▲台灣銀行董事長，呂桔誠形容洗錢防制業務單位如足球隊裡面的前鋒跟中鋒。（圖／東森新聞資料畫面）
賴揆喊話銀行也要動起來，形成綿密防線，猶如打足球賽。台灣銀行董事長，呂桔誠：「第一道防線講的是業務單位，負責辨識評估、控制所有業務面，面對所有的風險，就誠如這個足球隊裡面的前鋒跟中鋒，以用攻擊來代替防守。」
▲廉政署副署長，洪培根表示也必須對日常的稽核提出改善建議。（圖／東森新聞資料畫面）
只是科技日新月異，銀行除了要設防線，專家說日常的稽核也是關鍵。廉政署副署長，洪培根：「法遵在整個三道防線裡，除了要自己去規劃它的相關教育訓練跟宣導，之外它對於稽核單位所提供的事後稽核報告的缺失跟改善提出建議，也要擬訂相關的適當措施來做一些處置。」
金管會銀行局副局長，莊琇媛：「我會建議大家一定要去看FATF它的所有的文件，因為那個才是很多真正背後核心的價值。」為了爭取亞太洗錢防制組織，今年11月的第三輪相互評鑑過關，政府動起來，就希望解決洗錢跟資恐犯罪問題。
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