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洗錢防制如打足球賽 呂桔誠:「有3防線防堵」

2018/07/23 21:02 東森財經新聞
洗錢防制如打足球賽 呂桔誠:「有3防線防堵」

台灣是亞洲第一個通過洗錢防制法的國家,成績總是優於其他亞洲國家,但到2011年好景不常,因為法遵不足,外國裁罰事件頻傳,淪落到過渡追蹤名單,為此行政院長賴清德還在臉書上發文要台灣金融業動起來作好防制,把投資人的心贏回來!

 

▲行政院院長賴清德因應亞太洗錢防制的政策。(圖/東森新聞資料畫面)

 

彈指間2600萬美金瞬間被駭走,打擊洗錢犯罪,行政院院長賴清德親上火線。甚至在臉書上發文,因應亞太洗錢防制,政府目前成立洗錢防制辦公室,還要進行2次模擬評鑑,動員數千人,就要為洗錢防制共進心力到第一線,誓言要贏回國際投資人的心 。

 

台灣透明組織協會理事長,徐仁輝:「充分的感覺到我們國家對這個廉政治理、對反貪腐、對洗錢防制各方面的重視。」

 

▲台灣銀行董事長,呂桔誠形容洗錢防制業務單位如足球隊裡面的前鋒跟中鋒。(圖/東森新聞資料畫面)

 

賴揆喊話銀行也要動起來,形成綿密防線,猶如打足球賽。台灣銀行董事長,呂桔誠:「第一道防線講的是業務單位,負責辨識評估、控制所有業務面,面對所有的風險,就誠如這個足球隊裡面的前鋒跟中鋒,以用攻擊來代替防守。」

 

▲廉政署副署長,洪培根表示也必須對日常的稽核提出改善建議。(圖/東森新聞資料畫面)

 

只是科技日新月異,銀行除了要設防線,專家說日常的稽核也是關鍵。廉政署副署長,洪培根:「法遵在整個三道防線裡,除了要自己去規劃它的相關教育訓練跟宣導,之外它對於稽核單位所提供的事後稽核報告的缺失跟改善提出建議,也要擬訂相關的適當措施來做一些處置。」

 

金管會銀行局副局長,莊琇媛:「我會建議大家一定要去看FATF它的所有的文件,因為那個才是很多真正背後核心的價值。」為了爭取亞太洗錢防制組織,今年11月的第三輪相互評鑑過關,政府動起來,就希望解決洗錢跟資恐犯罪問題。

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關鍵字: 洗錢防治法規
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