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洗錢防制大評鑑台灣4企業打頭陣

2018/11/05 20:52 東森財經新聞

亞太防制洗錢組織今（5）日展開評鑑，台灣國家代表隊名單出爐，由兆豐、匯豐等4企業打頭陣，公私部門一同應戰，力拚進入最佳等級的一般追蹤名單。行政院長賴清德也表示，APG評鑑將成為台灣防制洗錢的起點！

▲台灣洗錢防制團隊由勤業眾信、資誠聯合、兆豐、匯豐銀行打頭陣。（圖／東森新聞資料畫面）

亞太防制洗錢組織5日來台實地評鑑，台灣國家隊名單也全數曝光，由勤業眾信、資誠聯合、兆豐、匯豐銀行打頭陣。

金管會主委，顧立雄：「藉由這一次的評鑑，來更進一步的去理解，如果有任何可能評鑑團成員認為的問題，我想我們還有一定的時間可以來改善。」

▲台灣2015年被列進過度追蹤程序名單，今年要力拚重回一般追蹤名單。（圖／東森新聞資料畫面）

台灣自1997年成為APG創始國，2001年還被評為相當先進的組程與立法，但是到了2015年卻被列進過度追蹤程序名單，今年要力拚重回最佳等級的一般追蹤名單。行政院長，賴清德：「小學開始或是國中，我們都應該要有，我們認為學生能夠了解洗錢防制，今天的評鑑不是終點，它只是一個起點。」

▲兆豐2016年紐約分行遭查不合規，被重罰57億台幣。（圖／東森新聞資料畫面）

強調這次是台灣防制洗錢起點，像是兆豐2016年紐約分行遭查不合規，被重罰57億台幣，董座張兆順也親上火線。

兆豐銀行董事長，張兆順：「我想我們模擬評鑑已經評鑑過很多次了，主管機關好像對我們評價還不錯，我們不是說為了這一次的評鑑來準備，我們本來都一直在準備，因為美國的標準非常嚴格，所以我們就照美國的標準，一直都在執行。」

關鍵字：洗錢防制、 APG評鑑、兆豐、匯豐、勤業眾信

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